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澳门、新永利|智度科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 11:28:18
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澳门、新永利|智度科技股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告

澳门、新永利,证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2019-092

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第八届监事会第十四次会议通知于2019年10月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2019年10月21日以通讯会议的方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名。会议由公司监事会主席张婷女士主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为,董事会编制和审议公司2019年第三季度报告的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司2019年第三季度报告》全文及正文(2019-093)。

(二)《关于会计政策变更的议案》

表决结果:三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

公司监事会认为,公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合相关规定和公司实际情况,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》(2019-094)。

三、备查文件

(一)第八届监事会第十四次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司监事会

2019年10月22日